1. Introduzione e scopo

ArzyNet si impegna a mantenere un ambiente sicuro, legale e affidabile per ogni utente della sua piattaforma di trading basata sull'intelligenza artificiale. La presente Politica sugli abusi descrive cosa ArzyNet considera un comportamento abusivo, come lo rileviamo, come rispondiamo e come qualsiasi utente, partner o terza parte può segnalare un sospetto uso improprio dei nostri servizi. La politica si applica all'intero ecosistema ArzyNet, inclusi il sito web arzynet.net, le applicazioni mobili, le dashboard, le API, la posta elettronica, i canali di supporto e tutte le infrastrutture correlate.

Accedendo o utilizzando la Piattaforma a qualsiasi titolo, l'utente accetta di comportarsi in buona fede e di rispettare le regole di seguito riportate. ArzyNet si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale necessaria per proteggere i propri utenti, l'infrastruttura, i partner e la reputazione da abusi, inclusa la sospensione o la chiusura degli account, la collaborazione con le autorità preposte all'applicazione della legge e l'adozione di provvedimenti legali appropriati.

2. Principio di tolleranza zero

ArzyNet adotta una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti di ogni forma di abuso, frode e uso improprio della sua piattaforma. Trattiamo ogni caso verificato come una violazione grave e agiamo in modo proporzionato, arrivando a includere la chiusura definitiva dell'account, la revoca dei vantaggi promozionali, l'inserimento nella lista nera della nostra rete di partner, la segnalazione obbligatoria alle autorità di regolamentazione e il deferimento formale alle forze dell'ordine. Non esistono "avvisi per reati gravi": una violazione grave confermata comporta l'immediata adozione di provvedimenti.

3. Categorie di condotte proibite

Su ArzyNet sono severamente vietati i seguenti comportamenti. L'elenco non è esaustivo: qualsiasi atto che comprometta l'integrità, la sicurezza o il corretto funzionamento della Piattaforma può essere considerato un abuso a esclusiva discrezione di ArzyNet.

• Frode finanziaria: Abuso di chargeback, utilizzo di carte rubate, riciclaggio di denaro, frazionamento delle transazioni, utilizzo di conti correnti fittizi, documenti falsificati o identità contraffatta.
• Abuso legato all'identità: impersonare un'altra persona, utilizzare identità rubate o sintetiche, presentare documenti KYC falsificati, gestire un conto per conto di terzi non dichiarati.
• Contabilità multipla: creazione o gestione di più di un account ArzyNet per individuo, anche tramite familiari, prestanome o identità sintetiche.
• Abuso di promozioni e bonus: Abuso dei programmi di affiliazione, caccia ai bonus, auto-referral, collusione tra account, traffico falso o iscrizioni incentivate.
• Elusione della giurisdizione: Utilizzo di VPN, proxy, sistemi di rotazione della residenza o false dichiarazioni per eludere le restrizioni geografiche imposte dalla legge.
• Manipolazione del mercato: wash trading, layering, spoofing, front-running, manipolazione coordinata dei prezzi degli asset o sfruttamento degli errori di prezzo.
• Abuso tecnico: reverse engineering, decompilazione, scraping, clonazione, ricerca di vulnerabilità senza autorizzazione, attacchi DDoS, malware, bot farming o abuso di API.
• Acquisizione dell'account: Furto di credenziali, scambio di SIM, phishing, ingegneria sociale ai danni del personale di supporto di ArzyNet o di altri utenti.
• Molestie e abusi nei confronti del personale: minacce, intimidazioni, messaggi offensivi, condotte discriminatorie o molestie dirette ai dipendenti, agli agenti o agli utenti di ArzyNet.
• Contenuto illegale: L'utilizzo dell'infrastruttura ArzyNet per ospitare, distribuire o promuovere contenuti che violino le leggi applicabili, infrangano la proprietà intellettuale o ledano i diritti di terzi è vietato.
• Spam e marketing non autorizzato: Utilizzo dei contatti, delle comunicazioni o delle funzionalità di chat di ArzyNet per l'invio di messaggi promozionali non richiesti.
• Finanziamento del terrorismo e attività autorizzate: qualsiasi transazione collegata a entità terroristiche designate o a giurisdizioni soggette a sanzioni OFAC, ONU, UE o Regno Unito.

4. Meccanismi di rilevamento e monitoraggio

ArzyNet utilizza un sistema di rilevamento degli abusi a più livelli che combina l'analisi automatizzata con la revisione umana. I nostri meccanismi includono:

• Analisi comportamentali che valutano ogni account alla ricerca di anomalie nei modelli di accesso, deposito e prelievo.
• Rilevamento dell'identità del dispositivo, controlli di geolocalizzazione e regole basate sulla velocità per registrazioni, depositi e prelievi.
• Controllo automatizzato di ogni transazione rispetto alle liste globali di sanzioni e persone politicamente esposte (PEP).
• Monitoraggio antiriciclaggio in tempo reale conforme agli standard internazionali del FATF.
• Un team dedicato alla sicurezza e all'affidabilità, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, esamina manualmente le segnalazioni.
• Condivisione di informazioni con i gestori dei pagamenti, i partner bancari e le reti antifrode.
• Audit interni periodici e verifiche indipendenti da parte di terzi sui nostri sistemi di controllo degli abusi.

5. Come segnalare un abuso

Se ritieni che qualcuno stia utilizzando ArzyNet in modo improprio, si sia spacciato per il marchio, gestisca un sito di phishing a nostro nome o abbia violato in altro modo questa politica, ti preghiamo di segnalarlo immediatamente. Le segnalazioni vengono esaminate dal team di Sicurezza e Fiducia 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• E-mail: inviare un rapporto dettagliato a [email protected] con "SEGNALAZIONE DI ABUSI" nell'oggetto.
• Chat in diretta: Apri un ticket direttamente nella tua dashboard di ArzyNet, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
• Posta ordinaria: ArzyNet Trust & Safety, 4323 Blossom Ln, Prince Frederick, Maryland 20678, Stati Uniti.

Per aiutarci a rispondere rapidamente, vi preghiamo di includere quante più informazioni possibili tra le seguenti: una descrizione chiara dell'incidente, date e orari, nomi utente o indirizzi email coinvolti, screenshot, URL, ID delle transazioni e qualsiasi prova a supporto. Le segnalazioni effettuate in buona fede non saranno mai oggetto di ritorsioni.

6. Phishing, siti web falsi e usurpazione di identità aziendale

ArzyNet persegue attivamente chiunque tenti di impersonare il nostro marchio per frodare gli utenti. Se ricevi un'e-mail, un SMS o un messaggio sospetto che afferma di provenire da ArzyNet, visualizzi una pagina di accesso falsa o ti imbatti in un sito web contraffatto, segnalalo immediatamente. Le comunicazioni legittime di ArzyNet saranno sempre:

• Proveniente da un ufficiale @arzynet.net indirizzo e-mail.
• Collegatevi esclusivamente al dominio ufficiale arzynet.net e ai suoi sottodomini verificati.
• Non chiedete mai la vostra password, la frase di recupero, i codici di autenticazione a due fattori o le chiavi private.
• Non richiedere mai pagamenti su un conto personale, un portafoglio esterno o un'app di messaggistica.

Se qualcosa non va, fermati, verifica tramite il cruscotto o [email protected], e non condividere mai le credenziali.

7. Conformità alle normative antifrode e antiriciclaggio

ArzyNet applica rigorose procedure di identificazione del cliente (KYC), antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), in linea con le raccomandazioni del GAFI e le normative applicabili in ogni giurisdizione in cui opera. Queste misure includono:

• Verifica obbligatoria dell'identità prima di poter effettuare qualsiasi attività significativa sull'account.
• Verifica della provenienza dei fondi per depositi di importo elevato e attività insolite.
• Monitoraggio continuo delle transazioni per individuare operazioni di frazionamento, stratificazione e altre tipologie di riciclaggio.
• Controllo automatizzato rispetto alle liste di sanzioni internazionali e alle liste di persone politicamente esposte (PEP).
• Segnalazioni di attività sospette (SAR) presentate alle autorità competenti quando richiesto.
• Cooperazione obbligatoria con gli organi di regolamentazione, le unità di intelligence finanziaria e le forze dell'ordine.

8. Misure di applicazione

ArzyNet applica misure proporzionate alla gravità, alla frequenza e all'intento di ciascuna violazione. A seconda dei casi, le azioni di contrasto possono includere:

• Ammonimento formale e rieducazione obbligatoria sui comportamenti accettabili.
• Sospensione temporanea di alcune funzionalità specifiche (depositi, prelievi, chat, accesso API).
• Sospensione temporanea completa dell'account in attesa delle indagini.
• Chiusura definitiva dell'account con perdita dei saldi promozionali.
• L'annullamento, il blocco o la confisca dei proventi illeciti sono soggetti alla legge.
• Inserimento in lista nera nella rete di partner e antifrode di ArzyNet.
• Obbligo di presentazione delle segnalazioni SAR/STR alle autorità di intelligence finanziaria.
• Azione civile per il risarcimento dei danni o delle perdite causate dall'abuso.
• Deferimento penale alle autorità preposte all'applicazione della legge, ove applicabile.

9. Processo di indagine

Ogni caso di abuso segnalato o rilevato segue un flusso di lavoro investigativo strutturato condotto dal team Trust & Safety:

• Assunzione: Ogni segnalazione o avviso viene registrato nel nostro sistema di gestione dei casi con un ID univoco.
• Triage: I casi vengono classificati in base alla priorità, valutata in base al rischio, all'impatto sugli utenti e alla rilevanza normativa.
• Raccolta di prove: Gli investigatori raccolgono registri, cronologia delle transazioni, dati del dispositivo, comunicazioni e documenti KYC.
• Conservazione dell'account: Se il rischio è elevato, l'account potrebbe essere bloccato durante lo svolgimento delle indagini.
• Revisione: I risultati vengono valutati in base alla presente politica, ai Termini di utilizzo e alle normative applicabili.
• Decisione e azione: Viene emessa, documentata ed eseguita una decisione di esecuzione.
• Notifica: L'utente interessato viene informato, ove legalmente consentito, e gli viene offerta la possibilità di presentare ricorso.

10. Diritto di appello

Se il tuo account viene sospeso, limitato o chiuso per motivi legati ad abusi, puoi presentare un ricorso scrivendo a [email protected] Entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento esecutivo, il ricorso deve includere l'identificativo dell'account, una spiegazione scritta dettagliata e qualsiasi prova a supporto che contraddica la decisione originale. I ricorsi vengono esaminati da un responsabile senior del dipartimento Fiducia e Sicurezza che non è stato coinvolto nella decisione originale e una decisione scritta definitiva viene emessa entro 14 giorni lavorativi.

Nota bene: alcune decisioni dettate da obblighi normativi (ad esempio, le sospensioni antiriciclaggio previste dalla legge) non possono essere impugnate, ma ti spiegheremo sempre quali passi successivi puoi intraprendere nei limiti previsti dalla legge.

11. Riservatezza e divieto di ritorsioni

Le segnalazioni di abuso vengono gestite con la massima riservatezza. ArzyNet non rivela l'identità di chi effettua la segnalazione alla persona segnalata, salvo nei casi previsti dalla legge o previo esplicito consenso da parte di chi effettua la segnalazione. Qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di utenti o dipendenti che inviano segnalazioni di abuso in buona fede costituisce di per sé una grave violazione di questa politica e sarà soggetta a provvedimenti immediati.

12. Cooperazione con le autorità

ArzyNet collabora pienamente con le autorità di regolamentazione, le unità di intelligence finanziaria, le forze dell'ordine e i tribunali competenti. In risposta a un valido procedimento legale, potremmo divulgare dati degli utenti, registri delle transazioni, informazioni sui dispositivi e comunicazioni rigorosamente entro i limiti previsti dalla legge applicabile e dall'Informativa sulla privacy di ArzyNet. In casi urgenti che comportino una minaccia credibile alla vita, potremmo agire in modo proattivo e condividere informazioni limitate con le autorità per prevenire danni.

13. Responsabilità dell'utente e sicurezza dell'account

Prevenire gli abusi è una responsabilità condivisa. Ogni utente di ArzyNet è tenuto ad adottare misure di sicurezza di base per proteggere il proprio account ed evitare di diventare involontariamente veicolo di frode o uso improprio:

• Scegli una password complessa e univoca e non riutilizzarla mai su altri siti web.
• Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) per ogni accesso e prelievo.
• Non condividere mai le tue credenziali, i codici di autenticazione a due fattori, le frasi di recupero o gli screenshot della tua dashboard.
• Prima di intraprendere qualsiasi azione, verificate ogni comunicazione di ArzyNet attraverso i canali ufficiali.
• Segnala immediatamente messaggi sospetti, notifiche di accesso o avvisi insoliti provenienti dal dispositivo.
• Mantieni aggiornati il tuo dispositivo, il sistema operativo e il browser con le patch di sicurezza più recenti.

14. Servizi di terze parti e abusi da parte dei partner

ArzyNet si integra con processori di pagamento regolamentati, partner bancari, fornitori di dati e fornitori di KYC. Se ritieni che uno dei nostri partner sia coinvolto in comportamenti abusivi o se un partner sta falsificando il suo rapporto con ArzyNet, segnalalo immediatamente tramite [email protected]. ArzyNet avvierà un'indagine e, se del caso, sospenderà la collaborazione, informando gli utenti interessati.

15. Aggiornamenti alla presente Informativa sugli abusi

ArzyNet si riserva il diritto di rivedere la presente Informativa sugli abusi per riflettere nuove minacce, sviluppi normativi, cambiamenti tecnologici o miglioramenti operativi. Gli aggiornamenti sostanziali saranno comunicati tramite l'indirizzo email registrato e all'interno della dashboard di ArzyNet almeno 14 giorni prima della loro entrata in vigore. L'utilizzo continuato della Piattaforma dopo la data di entrata in vigore costituisce accettazione dell'informativa aggiornata.

16. Contatta ArzyNet Trust & Safety

Per qualsiasi domanda, segnalazione o richiesta legale formale relativa alla presente Politica sugli abusi, il team ArzyNet Trust & Safety è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso i seguenti canali:

• E-mail: [email protected]
• Direzione: 4323 Blossom Ln, Prince Frederick, Maryland 20678, Stati Uniti
• Sito web: arzynet.net
• Chat in diretta: disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all'interno della tua dashboard di ArzyNet.

Utilizzando la piattaforma ArzyNet in qualsiasi forma, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato la presente Informativa sugli abusi. Grazie per il vostro contributo nel mantenere ArzyNet sicura, legale e affidabile per tutti: una piattaforma sicura è possibile solo grazie alla collaborazione tra la sua comunità e il suo gestore.